公元股份: 第五届董事会第二十六次会议决议公告|热资讯

2022-12-19 16:21:25     


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公元股份有限公司证券代码:002641            证券简称: 公元股份     公告编号:2022-070                      公元股份有限公司             第五届董事会第二十六次会议决议                              公 告    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、会议召开情况    公元股份有限公司(下称“公司”或“ 公元股份”)第五届董事会第二十六次会议于 2022 年 12 月 19 日上午 9:00 以通讯方式召开,会议通知(包括拟审议议案)已于 2022 年 12 月 14 日以通讯方式发出。本次董事会应到董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。   二、会议决议情况自有资产抵押向银行申请授信的议案》。   《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》具体内容详见公司 2022 年(http://www.cninfo.com.cn)。   三、备查文件                                    公元股份有限公司董事会

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